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Qu’est-ce que le KYC ?

La « Know Your Customer » permet pour une entreprise ou une banque de contrôler l’identité ainsi que l’honnêteté de ses clients.

Cet examen est imposé par la réglementation européenne pour prévenir des malversations comme la fraude fiscale, le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et la corruption.

Elle permet aussi de maintenir une stabilité du système financier.

Son fonctionnement permet d’enregistrer et de vérifier les données liées au client et à authentifier son identité.

Il est perpétué suivant la durée des relations avec son client.

Vérification des transactions et de l’action du client, le chiffrement du niveau de risque durant la durée de la relation avec le partenaire.

Les vérifications en temps réel des opérations est progressivement impératif et grâce à l’Intelligence Artificielle nous trouvons un important levier afin de le valider.

Quel est l’intérêt pour les entreprises ?

Réduire les frais d’exploitation

Choisir une vision AI avec le mécanisme KYC permettant de valider de grosses économies et d’augmenter la validité et le suivit du mécanisme. Orientation vertueuse : les partenaires de travail se recentrent vers des travaux à plus importante valeur ajouté. En effet, confronté à des règles plus strictes, les services complémentaire se sont beaucoup développés et représentent des coût plus importants.

Échapper de nombreuses amendes et à des condamnations

Sur notre planète, certaines banques ont réglé des amendes importantes pour fraude dans la réglementation financière.

Le décompte au total affiche 372 milliards de dollars.

Afin d’automatiser les processus de vérification, les solutions avec l’Intelligence Intellectuelle pourront répondre facilement à toutes les questions car elles sont plus crédibles et raisonnables que les moyens habituels en suppriment l’ensemble de la partie manuelle pour éviter les problèmes de non-conformité.

Conserver la confiance de ses clients

Afin d’éviter une baisse de l’image de la Société avec sa réputation, l’IA le permet grâce à la confiance de ses clients.

Maximiser la compétence du client

Les fidèles de l’entreprise ne doivent pas subir les obligations et contraintes de l’identification. Grâce à l’IA le client pourra apprécier un processus plus traditionnel, avec en particulier une saisie de ligne sur un formulaire plus automatique.